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| © Proporcionado por Animal Político |
Cinco días después de que el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos anunciara el 9 de agosto la inclusión de 40 empresas mexicanas
en su ‘lista negra’ de sociedades que lavan dinero para el narcotráfico, la
Procuraduría General de la República solo ha asegurado tres de estas
compañías para proceder a su investigación ministerial. Por lo que
las 37 restantes pueden, a día de hoy, continuar operando sin ningún
problema en México.
Así lo documentó Animal Político tras una revisión de
las 40 empresas en el portal electrónico del Registro Público de Comercio,
donde la PGR solo ha anunciado hasta el momento el aseguramiento de Grupo
Terapéutico Hormaral, Prosport&Health, y Eventos La Mora, por el presunto
delito de lavado de dinero.
Las dos primeras empresas son del capitán de la
selección mexicana de futbol, Rafael Márquez, quien es acusado por
autoridades estadounidenses de fungir a través de estas compañías como ‘prestanombres’
del narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias ‘El Tío’; una acusación
que el futbolista ha negado ante los medios de
comunicación. Mientras que Eventos La Mora es propiedad del propio Flores
Hernández y de su hijo Raúl Flores Castro, quien enfrenta cargos en Estados
Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.
El resto de empresas por investigar, en las que también
aparecen como accionistas otros exfutbolistas, una exreina de la belleza
de Jalisco, políticos, y familiares de narcotraficantes, presentan un amplio
ramillete de giros sociales que, según denunció el gobierno
estadounidense, ocultan tras una fachada de legalidad actividades
delictivas vinculadas al crimen organizado.
Desde cantinas a escuelas de futbol: a esto se dedican las
empresas que EU acusa de lavar dinero
Estas 40 empresas incluidas en la ‘lista negra’ del
Departamento del Tesoro de EU –por lo que sus cuentas en Estados Unidos fueron
bloqueadas, junto con la prohibición a los ciudadanos de aquel país de
hacer negocios con ellas- pueden dividirse en tres grandes grupos, de acuerdo
con una revisión en el Registro Público de Comercio realizada por Animal
Político.
Un grupo es el conjunto de compañías en las que figuran como
socios el capitán de la selección mexicana de futbol, Rafael Márquez, y el
cantante de banda Julión Álvarez.
Rafael Márquez es socio de dos asociaciones civiles y siete
empresas, de las cuales dos ya fueron aseguradas por la PGR: Grupo Terapéutico
Hormaral y Prosport&Health; ambas fueron creadas en Guadalajara, Jalisco,
entre 2012 y 2013. Hormaral se dedica a dar consultorías en medicina deportiva
y rehabilitación de lesiones. Y Prosport&Health tiene un giro
similar, aunque también incluye servicios especializados en cardiología,
nutrición y acupuntura.
Grupo Deportivo Márquez Pardo, en la que Márquez comparte
acciones con Pavel Pardo, excapitán del América Club de Futbol y
exmundialista con México, se dedica a promocionar eventos que fomenten el futbol
en México y en el extranjero. Mientras que Grupo Deportivo Alvaner se dedica a
la construcción de canchas deportivas, gimnasios, albercas y campos de
golf.
Las empresas de Julión Álvarez boletinadas por el
Departamento del Tesoro de EU son tres: JCAM Editora Musical, Noryban
Productions, y Ticket Boleto.
De estas tres, solo Ticket Boleto aparece en el portal
electrónico del Registro Público de Comercio, misma que fue creada en 2015,
también en Guadalajara, Jalisco. Entre sus diferentes giros –todos relacionados
con el mundo del espectáculo- están la promoción de conciertos musicales
públicos o privados, así la organización de obras de teatro, talleres,
exposiciones artísticas, y ruedas de prensa con los medios de comunicación.
Empresa acusada de lavar dinero se dedica a la filantropía
Otro grupo de empresas es el de los hermanos Efraín y Omar
Caro Urías, primos del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del
cártel de Guadalajara en los años 80 y actualmente prófugo de la justicia
mexicana.
Sus compañías son: Lola Lolita 1110, Marimba
Entertainment, y Nocturnum Inc., todas constituidas en Guadalajara, Jalisco,
entre 2009 y 2013.
Nocturnum se dedica a la apertura de discotecas,
restaurantes, bares, cantinas y cafeterías. Mientras que la discoteca Lola
Lolita ya fue liquidada en agosto de 2014 –tres años después de su
creación-. Joanna Rivera Sibson, exreina de la belleza de Jalisco 2004, aparece
como socia de esta empresa junto con los primos del capo del narcotráfico,
Rafael Caro Quintero.
Marimba Entertainment, por su parte, está más enfocada a la
promoción de la cultura. De hecho, se dedica a promocionar conciertos,
festivales y exposiciones con “fines filantrópicos”. Es decir, a
realizar eventos culturales sin fines de lucro.
Las empresas del cártel Flores
El grupo de empresas más grande es el del narcotraficante
Raúl Flores Hernández –alias ‘El Tío’-, las cuales están integradas por
numerosos familiares del capo, como su hijo Raúl Flores; accionista de al
menos seis compañías de la red que enfrenta cargos en Estados Unidos por
lavado de dinero y narcotráfico.
Los giros sociales de las empresas de los Flores son muy
diversos.
Por ejemplo, Corporativo Sosval y Corporativo Fearfi, se
dedican a dar asesoría fiscal, contable e informática.
Grupo Producsil estudia cómo se puede mejorar la calidad
de los productos agrícolas.
A&S Carrier Internacional es una empresa de
transporte marítimo, aéreo y terrestre internacional, especializada en el
traslado de “residuos peligrosos”.
Y Corporativo Inmobiliario Universal adquiere
terrenos, casas y departamentos, para su venta en México y en el extranjero.
Incluso, hay otra empresa constituida legalmente con el
nombre del cártel: Inmobiliaria Flores Castro.
Ninguna de estas empresas está registrada en el Sistema
de Información Empresarial Mexicano (SIEM), el padrón electrónico de la Secretaría de
Economía donde las compañías publicitan datos básicos como web, dirección,
teléfono y giro social. De hecho, ninguna de estas empresas tiene página web.
Al igual que las sociedades de los hermanos Caro Urías, las
de Raúl Flores también se dedican al mundo de la noche y el espectáculo.
Así, Círculo Representaciones Internacionales organiza
“todo tipo de representaciones artísticas y de espectáculos”, y Eventos La
Mora promueve producciones televisivas, “relacionadas con el
entretenimiento”.
Animal Político publicó el pasado 10 de agosto que La PGR
también aseguró Eventos La Mora para investigarla por lavado de dinero, tras
lo cual, Raúl Flores Castro, hijo de ‘El Tío’ que aparece como accionista de
esta empresa, interpuso un amparo para evitar su detención y posible
extradición a Estados Unidos.
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