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| De acuerdo con la UIF, la empresa Bolshoye está ubicada en Baja California 177 en la colonia Roma. (ALEJANDRO ACOSTA. EL UNIVERSAL) |
•Las
compañías están acusadas del tráfico de $400 millones; PGR investiga a la
familia de la candidata panista
27/03/2017 / Jorge Ramos Pérez / Texto:
JORGE RAMOS
El padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, son investigados por la
Procuraduría General de la República
(PGR) porque recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron
denunciadas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de más de 400 millones de
pesos de presunto origen ilícito
El 14 de diciembre de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
de la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR en contra de María José Tábata
Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV,
Bolshoye, y de quien resulte responsable.
Al respecto, la PGR informó que,
por ser una averiguación en curso, la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada tiene la información reservada por
ley.
Según la denuncia, —cuya copia está
en poder de EL UNIVERSAL— estas dos
empresas son dirigidas por Roldán Urdapilleta y por Isabel Teresa Arroyo
Hernández, pero por los indicios detectados por la UIF son testaferros para
empresas fantasma que esconden a los
verdaderos dueños de los más de 400 millones de pesos que fluyeron en sus
arcas.
Las dos compañías son consideradas
de reciente creación, —en los años 2012 y 2013— y con un manejo de recursos que
no corresponde con la realidad, a juicio de la UIF, porque no probaron contar con personal. En un año, una de
ellas, incluso, pagó salarios correspondientes a prácticamente la totalidad de
los ingresos obtenidos, lo que la UIF calificó como incongruente.
Del cúmulo de transferencias de las
dos empresas destacan siete personajes: Luis
Antonio Vázquez Mota, director de Comex, donde la ex candidata
presidencial, y ahora aspirante al gobierno del Estado de México, es accionista.
También figuran María del Carmen Vázquez
Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia
Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota, hermanos de la candidata al
gobierno mexiquense, así como su padre, Arnulfo
Vázquez Cano.
En suma, todos ellos recibieron en
2013 la cantidad de 17 millones 27 mil pesos, la mayoría procedentes de Smart y
sólo uno por 1.8 millones de pesos de Bolshoye a María del Carmen.
Aunque detalla los montos
individuales que presuntamente recibieron los familiares de Vázquez Mota, en el
caso de Luis Antonio, la UIF remarca: “Es importante mencionar que se tiene
conocimiento que Luis Antonio Vázquez Mota presentó un cambio en su comportamiento
de actividad promedio previa, además de que las operaciones que realiza se
llevan a cabo con recursos de origen desconocido”.
El documento cita todos los casos
de las transferencias y lo extraño de que quienes recibían los recursos de
Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, ya que no tenían vinculación. Por
ejemplo, menciona a Mauricio “N”, directivo de una compañía denominada
Unimedios “pero no presentan actividades económicas similares”.
En otro caso, ejemplifica cómo una
persona quien es dueña de una tintorería recibió un depósito por 9 millones de
pesos, por lo que “no presentan una actividad acorde”.
En la denuncia, la UIF advirtió a
la PGR que como medida precautoria para Roldán Urdapilleta y las dos empresas,
éstas fueran incorporadas a la lista de personas bloqueadas y los recursos
contenidos en las cuentas bancarias fueran inmovilizados.
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| mart Bussines tiene su domicilio en el 1128 de Colón, Oaxaca, sin embargo, el número no existe. (CORTESÍA) |
S
Bajo la lupa
Los expertos de la UIF detectaron
que ambas empresas no estaban al corriente en el pago de sus impuestos. Además,
hallaron que tampoco había coincidencia entre sus ingresos y sus egresos, por lo
que pusieron la lupa en ellas y detectaron domicilios fachada.
“Aparentemente integran un
conglomerado de entidades que desarrollan un esquema de operación basado, muy
probablemente, en la simulación de operaciones de comercio que no se llevan a cabo
en la realidad pues, de acuerdo con el análisis efectuado, estas entidades no
cuentan con los requerimientos mínimos indispensables para prestar los servicios
o producir”, advierte.
Por ejemplo, Smart Bussines
Consulting Sima SA de CV se constituyó el 12 de febrero de 2013 y en cuatro
meses realizó depósitos por 159 millones 664 mil tres pesos y retiró 160
millones 916 mil 854 pesos. Tiene su domicilio en calle Colón 1128, Oaxaca,
Oaxaca, sitio que EL UNIVERSAL comprobó no existe en la numeración de la calle.
Bolshoye , por su parte, se
constituyó el 9 de octubre de 2012 y entre noviembre de 2013 y enero de 2014
captó 417 millones 738 mil 381 pesos y retiró 422 millones 688 mil 211 pesos.
Su domicilio está en Baja California número 177 colonia Roma Sur, Ciudad de
México.
“En ambos casos se trata de
inmuebles en los que no se aprecia señalización ni infraestructura que permita
inferir el establecimiento de sociedades mercantiles en esos lugares, y mucho
menos, justificar el volumen de recursos que operan en sus instrumentos
financieros; es evidente la falta de congruencia entre el espacio y las
características físicas en el que deberían estar asentadas de acuerdo con el
capital social que se refleja en las operaciones efectuadas”, describe la
denuncia.
El representante legal de Smart
Bussines Consulting Sima SA de CV era, según el registro, José Manuel Nieva
Sánchez, cuya credencial de elector —del entonces IFE— mostraba como domicilio
Colón 1128, Oaxaca, Oaxaca, la misma dirección que la empresa Smart Bussines
Consulting Sima SA de CV.
Ese mismo domicilio fue registrado
por otras nueve personas morales, desde una constructora, una consultoría, una
comercializadora, otra de venta de víveres y licores y una de piedras y minerales.
Y el domicilio de Melchor Ocampo lo era de otros dos negocios.
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| En los documentos de la UIF, en poder de EL UNIVERSAL, se señala que Luis Antonio Vázquez Mota “realiza operaciones con recursos de origen desconocido” |
Pagaban nóminas millonarias
La UIF también describió que Smart
Bussines Consulting Sima SA de CV no presentó declaración anual en 2014, pero
registró a 575 empleados e informó haber pagado sueldos y salarios por 278
millones 436 mil 391 pesos, lo cual “hace poco posible que una empresa se
encuentre operando sin obtener ganancia alguna y realizando pagos de salarios
correspondiente a prácticamente la totalidad de los ingresos obtenidos”.
Para la UIF “sin duda alguna nos
inclinan a establecer de manera fundada que las personas jurídicas colectivas
Smart Bussines Consulting Sima SA de CV y Bolshoye son empresas fachada y establecen
oficinas virtuales”.
Además, “no han dado cumplimiento a
sus obligaciones fiscales, lo anterior a pesar de reflejar una captación
importante de recursos en sus cuentas bancarias y estos, a su vez, de
dispersarlos a un número importante de beneficiarios”.
Otros elementos denunciados son que
“la cuenta de Smart Bussines Consulting Sima SA de CV recibe 69% de recursos de
Mareft Mexicana y 31% de Bolshoye. El 100% de recursos recibidos es enviado a
cuentas de personas físicas. La mayor parte de las operaciones de retiro se
realizan por internet el mismo día o en días consecutivos y apenas unos minutos
después de que fue realizado el depósito de los activos, por lo cual no existe
permanencia de los recursos en la cuenta”.
Y precisa: “Es muy probable que la
relación que sostienen María José Tabata Roldán Urdapilleta y Isabel Teresa
Arroyo Hernández es en términos de la figura de testaferros, mujeres que con el
pleno conocimiento de la ilegalidad de su actuación y previo acuerdo con los
sujetos que tienen dominio de los activos, acceden a constituir empresas y
aparecer como apoderados aportando sólo sus identidades, con la dualidad de
objetivos [que es] garantizar anonimato de los individuos que tienen el
verdadero control de los activos y la posibilidad de constituir personas
jurídicas colectivas para ser utilizadas y, de esta forma, ingresar recursos a
la economía nacional que tienen una procedencia ilícita para ocultar su origen,
propiedad y su destino final”.
Otro elemento de sospecha para la
UIF es Roldán Urdapilleta, quien a la fecha de la constitución de la sociedad
“según los registros, contaba con la edad de 23 años”. En tanto que la
representante legal de Bolshoye es Isabel Teresa Arroyo Hernández, de 27 años y
con domicilio en una colonia de escasos recursos en la delegación Azcapotzalco
de la CDMX y que no concuerda con los recursos que maneja en la empresa en la
que aparece como socia de 50% de las acciones.
Temor de más operaciones
Para la UIF, tanto Smart Business
Consulting como Bolshoye son empresas “fachada, esto es, sociedades mercantiles
aparentemente legales que encubren, como una pantalla, actividades ilegales y
que existen solamente en papel”.
Un último indicio, añade, es que
ambas no han dado cabal cumplimiento a sus obligaciones de carácter fiscal;
además, señala que Bolshoye en 2012 y 2013 declaró “no haber obtenido ingresos”
sin reportar las retenciones, “no obstante la gran cantidad de recursos que
opera”.
Los indicios sustentan la denuncia
contra ambas empresas y María José Tábata Roldán; además, “se tiene el temor
fundado de que las personas citadas continúen efectuando este tipo de
operaciones y, con ello, sigan ingresando al sector financiero este tipo de
recursos”.
Por lo anterior, “las personas
sobre las cuales versa esta delación fueron incorporadas a la lista de personas
bloqueadas (…), los recursos contenidos en las cuentas de las personas
designadas en ésta se encuentran inmovilizados”.
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