ELOTAZO!

Por: Horacio Culebro Borrayas.

Víctor Manuel Alvarez Puga, uno de los más grandes lavadores de dinero en México, tiene orden de aprehensión!

Los Alvarez Puga junto a Hugo Limberg Narcía López, hicieron grandes negocios en el sexenio de Manuel Velasco Coello.

Se acuerdan de los departamentos que publicamos en diario Bonampak que Sebastian Felipe, ex tesorero de Manuel Velasco compró en Miami?

Pues el despacho utilizado por Manuel Velasco fue el de los Alvarez Puga.

Hay muchos chiapanecos que se dedicaron a lavar dinero a través de una estructura piramidal de empresas fantasmas.

Desde el 2017, en la Dea, señale dichos departamentos 11 once en total con valor de 4 millones de dólares, ahora cobra relevancia.

¿Investigarán al "empresario" chiapaneco Fabián Narváez Tovar, hermano del magistrado Aroshi?

De ser así, los Álvarez Puga, Jorge Antonio Morales Messner, Hugo Limberg Narcía López e Ismael Brito Mazariegos podrían ser noticia de escándalo nacional en los próximos meses.

El despacho contable muy pequeño que había montado Alejandro Álvarez Puga asociado con Fabián Narváez, creció en el sexenio de Pablo Salazar Mendiguchía.

De unas oficinas ubicadas atrás de la Secretaría de Transportes (boulevard) pasaron a otras a la entrada de un lujoso fraccionamiento frente a Plaza Crystal.

Ahí comienza la historia de los grandes negocios bajo el cobijo de Salazar Mendiguchía.

Comparto texto íntegro de lo publicado el día de hoy por el sitio bajopalabra.com.mx

Va Santiago Nieto contra 99 factureras ligadas a Panama Papers

Integrantes del crimen organizado constituyeron estas firmas para retirar 8.5 mmdp mediante tarjetas bancarias.

México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra miembros de una organización criminal, los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras, mismas que se detectó realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.

Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria que les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos. En esta operación hay dos notarios públicos Chiapanecos inmiscuidos

El dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto 6 mil 730 millones de pesos, a las empresas constituidas por la organización. A nombre de empresas fantasmas y de personas que estaban a punto de morir en el hospital general de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, de las cuales hacían empresas ficticias por estos dos corruptos notarios Chiapaneco se tiene entendido que uno ya falleció.

Aunado a lo anterior, la UIF generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la organización criminal.

De esta manera la UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

 

Hasta acá la información publicada por el portal bajopalabra.com.m muchos  "empresarios y políticos chiapanecos" podrían estar involucrados en esas investigaciones seguiremos con la investigación